羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十六次會議通知經董事長簽發于2012年2月10日以電子郵件和專人送達方式發出。會議以現場和通訊結合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于2012年2月21日前完成審議和書面表決；現場會議于2012年2月21日上午9點在公司會 議室召開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應參會董事11人，實際參會董事11人，其中5名董事以現場方式參加，6名董事以通訊方式參加，公司監事和高級 管理人員列席會議，其召集、召開程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。

與會董事經認真審議，表決通過如下議案：

一、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》，表決結果：11票贊成、0 票反對、0 票棄權。會議根據董事長薛偉成先生的提名，提名委員會審核，聘任龔覺非先生為第二屆董事會秘書，任期自本次董事會決議聘任至第二屆董事會屆滿時止。獨立董事對本次公司聘任高管人員發表了“同意”意見，其具體內容登載于巨潮資訊網。龔覺非先生的聯系方式如下--工作地址：上海市廣東路500號16樓；郵政編碼：

200001；聯系電話：021-51164600，0513-85928751；傳真：021-54811234-801，

0513-85928103；電子郵件：ir@luolai.com.cn。

龔覺非先生簡歷見附件。

二、審議通過了《關于聘任專門委員會成員的議案》，表決結果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權。聘任龔覺非為審計委員會委員，薛偉成為薪酬與考核委員會委員。

三、審議通過了《2012年預計日常關聯交易的議案》，表決結果：8票贊成、

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

0 票反對、0 票棄權。關聯董事薛偉成、薛偉斌、陶永瑛回避表決。本公司全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司及上海茵特品牌管理有限公司租賃房屋事項需獲股東大會批準，該交易將提交最近一次股東大會審議。關聯股東上海羅萊投資控股有限公司，偉家國際企業有限公司，南通眾邦投資管理有限公司將回避表決。

《2012年度預計日常關聯交易公告》登載于2012年2月22日的巨潮資訊網、

《證券時報》。本議案經過獨立董事事前認可并發表了同意意見，其具體內容登

載于2012年2月22日的巨潮資訊網。

四、審議通過了《關于延長直營連鎖營銷網絡建設項目建設期和擴大實施地點的議案》，表決結果：11票贊成、0票反對、0票棄權。《關于延長直營連鎖營銷網絡建設項目建設期和擴大實施地點的公告》登載于2012年2月22日的巨潮資訊網、《證券時報》。保薦機構出具了核查意見，其具體內容登載于2012年2月22日的巨潮資訊網。

五、審議通過了《對全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司增資的議案》，

表決結果：11票贊成、0票反對、0票棄權。擬對上海羅萊家用紡織品有限公司增資16，889.5萬元，原募集資金賬戶的利息收入轉作資本公積一并投入，所涉及的募集資金將在上海羅萊家用紡織品有限公司開設的募集資金專戶進行管理。《對全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司增資的公告》登載于2012年2月22日的巨潮資訊網、《證券時報》。

特此公告。

羅萊家紡股份有限公司

董事會

2012年2月22日

附件：

董事會秘書龔覺非先生簡歷：

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

龔覺非，1975 年 12 月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，注冊

稅務師、會計師。1996 年 8 月起，歷任江蘇蘇豪國際集團分公司財務經理、投

資公司董事會秘書；CP HOLDING LTD 中國區投資部經理；綠谷（集團）有限公

司投資總監；大亞科技集團有限公司戰略投資部經理；2007 年 3 月起加入本公

司曾任董事長助理、投資發展部總監，現任本公司董事、代董事會秘書（已取得

深圳交易所董事會秘書資格證書）。

南通眾邦投資管理有限公司持有公司股份14.25%。龔覺非持有南通眾邦投資

管理有限公司股份0.5%。除此之外，龔覺非與公司持股5%以上股東、實際控制人、

現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。

龔覺非沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

沒有《公司法》第147條規定的情形。