證券代碼：002397 證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)潔家紡 公告編號(hào)：2012-009

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司

關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的通知

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議，茲定于2012年04月30開湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2011年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2012年4月30日上午9時(shí)
二、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市金星中路528號(hào)茉莉花國(guó)際酒店15樓茉莉廳
會(huì)議室
三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
四、會(huì)議投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
五、股權(quán)登記日：2012年4月25日
六、會(huì)議事項(xiàng)：

議案一

審議《股份公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

議案二

審議《股份公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

議案三

審議《股份公司2011年年度報(bào)告及其摘要》的議案

議案四

審議《股份公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

議案五

審議《股份公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

議案六

審議《股份公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

議案七

審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案

議案八

審議《設(shè)立銷售子公司》的議案

議案九

審議《股份公司2012年度銀行貸款額度》的議案

議案十

審議《關(guān)于修改股份公司章程》的議案

議案十一

審議《股份公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉》的議案

議案十二

審議《股份公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案


說明：

1、以上議案的內(nèi)容詳見公司于2012年4月9日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)信息公告。
2、議案十一需要以特別決議通過。
3、議案十二已經(jīng)過第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審核通過，詳見2011年8月9日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

七、會(huì)議出席人員：
（一）截至2012年4月26日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人。
（二）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）本公司聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的特約嘉賓。
八、會(huì)議登記事項(xiàng)：
（一）登記時(shí)間：2012年4月29上午8:30—11:30 時(shí) ，下午2:00—5:00
時(shí)；
（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市麓谷高新區(qū)谷苑路
168號(hào) 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司證券部。信函請(qǐng)注明 “股東大會(huì)”字樣。
（三）登記方法：
1、個(gè)人股東持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、
授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；
2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委
托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；
3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2012年4
月29下午5:00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
九、其他事宜
1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議股東住宿及交通費(fèi)自理
2、會(huì)議聯(lián)系電話：0731—82848012；傳真：0731—82848945
3、郵政編碼：410205
4、聯(lián)系人：李軍、吳文文
特此通知
湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 董事會(huì)
二○一二年四月九日