本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會近日收到財務總監仲黎先生提交的書面辭職報告，仲黎先生因個人原因請求辭去公司財務總監的職務。根據相關法律、法規及公司制度的規定，辭職報告自送達公司董事會之日起生效，仲黎先生辭去財務總監后將不在公司繼續任職。公司將按照相關規定盡快聘任新的財務總監，仲黎先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。
　　公司對仲黎先生擔任財務總監期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
　　特此公告！
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會
　　２０１２年５月１８日
　　羅萊家紡股份有限公司
　　第二屆董事會第十九次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十九次會議通知經董事長簽發于２０１２年５月７日以電子郵件和專人送達方式發出。會議以現場和通訊結合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于２０１２年５月１７日前完成審議和書面表決；現場會議于２０１２年５月１７日上午９點在公司會議室召開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應參會董事１１人，實際參會董事１１人，其中５名董事以現場方式參加，６名董事以通訊方式參加，公司監事和高級管理人員列席會議，其召集、召開程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。與會董事經認真審議，表決通過如下議案：
　　一、審議通過《關于修訂公司章程的議案》，表決結果：１１票贊成、０ 票反對、０ 票棄權。
　　會議同意對現行章程的部分條例進行修訂，修訂內容詳見附件一。
　　本議案需提交公司股東大會審議，將提交最近一次股東大會審議。
　　修改后的《公司章程》及其附件《董事會議事規則》草案登載于２０１２年５月１８日的巨潮資訊網。
　　二、審議通過了《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》，表決結果：１１ 票贊成、０ 票反對、０ 票棄權。
　　會議根據公司審計委員會的提名，聘任謝樹彬先生為公司內部審計部門負責人，任期自本次董事會決議聘任至第二屆董事會屆滿時止。
　　謝樹彬先生簡歷見附件二。
　　三、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，表決結果：１１ 票贊成、０ 票反對、０ 票棄權。
　　會議根據總裁薛偉斌的提名，提名委員會審核，聘任田霖先生為公司財務總監，任期自本次董事會決議聘任至第二屆董事會屆滿時止。獨立董事對本次公司聘任高管人員發表了“同意”意見，其具體內容登載于２０１２年５月１８日的巨潮資訊網。
　　田霖先生的簡歷見附件二。
　　四、備查文件
　　１、第二屆董事會第十九次會議決議
　　２、獨立董事出具的獨立意見
　　特此公告
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會
　　２０１２年５月１８日
　　附件一：
　　附件二：
　　謝樹彬先生簡歷：
　　謝樹彬先生，１９８１年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，注冊會計師、會計師。２００４年起，歷任江蘇新地服飾化工股份有限公司財務主管；信永中和會計師事務所審計員；２００９年起任本公司審計部審計專員、主管，現任本公司審計部經理。
　　謝樹彬不間接或直接持有公司股份，且與公司持股５％以上股東、實際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。
　　謝樹彬沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，沒有《公司法》第１４７條規定的情形。
　　田霖先生簡歷：
　　田霖先生，男，１９７５年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。１９９８年起歷任國瑞稅務師事務所稅務專員、咨詢顧問；香港自然美國際事業集團審計部審計主管；西班牙西蒙電氣（中國）審稽部審計經理；羅萊家紡股份有限公司審計總監。
　　田霖不間接或直接持有公司股份，且與公司持股５％以上股東、實際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。
　　田霖沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，沒有《公司法》第１４７條規定的情形。
　　羅萊家紡股份有限公司
　　關于變更內部審計部門負責人的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）前任內部審計部門負責人田霖先生因內部工作變動，向董事會提交書面辭呈，申請辭去內部審計部門負責人職務。根據相關法律、法規及公司制度的規定，同意田霖先生的辭職請求，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。董事會對田霖在擔任內部審計部門負責人期間作出的貢獻表示感謝。由公司董事會審計委員會提名，經２０１２年５月１７日第二屆董事會第十九次會議審議通過，同意改聘謝樹彬先生擔任公司內部審計部門負責人，負責公司內部審計工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
　　謝樹彬先生簡歷見附件。
　　特此公告。
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會
　　２０１２年５月１８日
　　附件：
　　謝樹彬先生簡歷：
　　謝樹彬先生，１９８１年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，注冊會計師、會計師。２００４年起，歷任江蘇新地服飾化工股份有限公司財務主管；信永中和會計師事務所審計員；２００９年起任本公司審計部審計專員、主管，現任本公司審計部經理。
　　謝樹彬與公司持股５％以上股東、實際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。
　　謝樹彬沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，沒有《公司法》第１４７條規定的情形。